СБУ пресекла работу подпольных криптообменников в Киеве


Представители Службы безопасности Украины заявили о пресечении работы сети подпольных криптовалютных обменников в Киеве. Согласно информации ведомства, каждый месяц через них проводилось более 1 миллиона долларов. Сеть начала функционировать в начале 2021 года, и за этот период ее услугами воспользовалось более 1000 клиентов.

Выполняя обменные операции, суть получала от 5 до 10 процентов от общей суммы перевода. В результате обысков было изъято оборудование, на котором есть доказательства незаконной деятельности и программное обеспечение для скрытия фактического местонахождения, а также документы фиктивных предприятий, зарегистрированных на территории Украины. Была конфискована иностранная валюта в размере 37 тысяч долларов.

Злоумышленники проходят по статье 209 Криминального кодекса «Отмывание средств, полученных преступным путем» и статье 200 «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления».

Поделиться

Читайте также

Binance обязали получить лицензию для работы в Японии
13 марта 2018

Binance обязали получить лицензию для работы в Японии

Сегодня, 23 марта, Агентство финансовых услуг Японии (Financial Services Agency) заявило, что биржа криптовалют Binance обязана получить лицензию для пр

Новая блокчейн-платформа для новостных сайтов
17 января 2019

Новая блокчейн-платформа для новостных сайтов

Automattic, компания, разработавшая пакет WordPress, на этой неделе представила  новую издательскую платформу, ориентированную на небольшие нов

СМИ: институционалы поспособствовали сокращению позиций в биткоине как минимум на $500 млн
6 декабря 2021

СМИ: институционалы поспособствовали сокращению позиций в биткоине как минимум на $500 млн

Утром 4 декабря одной из трейдинговых фирм позиции биткоина были сокращены на 500 миллионов долларов. Это вылилось в «агрессивные» ликви

ВНИМАНИЕ! Проверяйте домен сайта Stratum24.com в адресной строке браузера. Участились случаи мошенничества!

Уважаемые клиенты! У нас есть телеграм @Stratum24_0bmen. Это единственный телеграмм контакт к которому мы имеем отношение, остерегайтесь мошенников.