Национальная полиция Японии получила 347000 отчетов, которые подтверждают факт отмывания денег. Среди них на криптовалюту выпало 0,19% от общего числа. Ранее похожие данные были предоставлены Фондом борьбы за демократию (FDD).

Процент Bitcoin-транзакций, которые связаны с подозрительной активностью, постепенно уменьшался (если проследить динамику с 2013 года). Несмотря на это, регуляторы считают, что рынок криптовалют тесно связан с терроризмом, распространением наркотиков и оружия.

Конгресс США планирует рассмотреть закон, который в дальнейшем помешает использованию криптовалют в преступных целях.

Существует мнение, что регуляторы переоценивают масштабы использования криптовалют с целью отмывания средств. Среди причин выделяют следующие: небольшое соотношение денежных средств в криптовалюте с долей на отмывание; финансированию терроризма может препятствовать отсутствие нормальных каналов связи; правовой статус криптовалют до сих пор не определен, поэтому официально юристы не могут использовать формулировку «средства для отмывания доходов».

Поделиться с друзьями:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *