Об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют отчитался европол


В рамках интернациональной операции , в которой участвовали 16 стран , арестованы 20 человек , обвиняемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола.

По версии правоохранителей, QQAAZZ промышляла отмыванием средств , полученных от киберпреступников.

Для этого участники группировки открывали в различных странах мира банковские счета, куда злоумышленники переводили похищенные у жертв средства . Затем их переводили на другие счета и иногда конвертировали в криптовалюты с использованием сервисов-миксеров.

За это члены группировки брали комиссию до 50% от отмываемой суммы .

Свои услуги QQAAZZ продвигали на русскоязычных форумах киберпреступников.

По предварительным оценкам, с 2016 года QQAAZZ отмыла или хотела отмыть десятки миллионов евро.

В число их клиентов предположительно входили операторы вредоносного ПО , включая Dridex, Trickbot и GozNym.

В ходе операции проведено около 40 обысков в Великобритании, Италии, Латвии, Болгарии и Испании. Среди прочего изъято оборудование для майнинга биткоина.

Уголовные дела возбудили против арестованных в США , Португалии, Великобритании и Испании.

Припомним , с QQAAZZ связывали россиянина Максима Бойко , арестованного в США . Его обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e.

Поделиться

Читайте также

Биткоин демонстрирует низкую годовую инфляцию
20 ноября 2019

Биткоин демонстрирует низкую годовую инфляцию

Согласно подсчетам основателя компании StandpointResearch Ронни Моаса, за год инфляция биткоина оказалась ниже, чем в 70 странах мира (в том чи

Роджер Вер: BCH – это BTC с 2011 года
23 апреля 2018

Роджер Вер: BCH – это BTC с 2011 года

В ночь с 22 на 23 апреля произошло увеличение стоимости Bitcoin Cash более чем на 15% (к отметке $1322). Этот прирост связан с запланированным апгрейд

MicroStrategy первой на Nasdaq в биткоин вложила $250 млн
12 августа 2020

MicroStrategy первой на Nasdaq в биткоин вложила $250 млн

Котирующийся на Nasdaq поставщик аналитического ПО MicroStrategy купил 21 454 BTC (~$250 млн по курсу на момент сделки ), став первой общественной компан

ВНИМАНИЕ! Проверяйте домен сайта Stratum24.com в адресной строке браузера. Участились случаи мошенничества!

Уважаемые клиенты! У нас есть официальный телеграм бот @stratum24_bot. Это единственный бот к которому мы имеем отношение, остерегайтесь мошенников.