60 схем уклонения от налогов с использованиемкриптовалют: расследование международной группы


Год назад налоговыми службами США, Великобритании,Австралии, Канады и Нидерландов была сформирована «группа J5», которая сейчас занимается расследованием шестидесяти схем уклонения от уплаты налогов, в которых используются криптовалюты. Не меньше двенадцати из них принадлежит к юрисдикции Налогового управления Австралии (ATO), пишет TheSydneyMorningHerald.

Помимо этого, у группы J5 находятся на контроле еще 50 случаев налогового мошенничества, которые потенциально могут представлять для нее интерес.

УиллДэй,заместитель комиссара ATO,сообщил, что один из процессов, расследуемых австралийскими налоговиками, имеет прямое отношение к некоему международному финансовому гиганту и работающим с ним посредникам.

Как утверждает Дэй, участие в J5 дает его ведомству возможность получать больше гораздо больше сведений, которые могут позволить предотвратить либо быстрее раскрыть уже совершенные преступления, среди которых и те, что связаны с криптовалютами.

«Мы видим, что использование криптовалют вышло на уровень, которого раньше не наблюдали.не образом, чего раньше не видели. Австралия определенно дает возможность законных инвестиций в криптовалюты, но мы также видим их использование для совершения налоговых преступлений», — заявил заместитель комиссара АТО.

Помимо этого он заметил, что австралийские рыночные игроки весьма часто играют роль посредников между оффшорными компаниями и теми, кто пытается уклониться от уплаты налогов.

Напомним:меньше месяца назад был закрыт популярный миксер биткоинов Bestmixer.io. Произошло это благодаря совместной работе полиции Нидерландов и Европола. Упомянутый миксер, по выдвинутой версии, использовался для отмывания денег. Все необходимые сведения были переданы в группу J5.

Поделиться

Читайте также

Rakuten запускает собственное криптовалютное приложение
19 февраля 2019

Rakuten запускает собственное криптовалютное приложение

Rakuten, известный японский ритейлер, который разработал популярный мессенджер Viber, весной нынешнего года собирается добавить к своему при

Для криптовалют станет применяться новая система рейтингов от CoinMarketCap
1 сентября 2019

Для криптовалют станет применяться новая система рейтингов от CoinMarketCap

В преддверии запуска компанией CoinMarketCap новой рейтинговой системы, которая должна заработать 02.10.2019, многие криптовалюты значительно пон

Биткоин-инвесторы Китая активно скупают USDT по завышенной цене
8 апреля 2019

Биткоин-инвесторы Китая активно скупают USDT по завышенной цене

На OTC-платформах, работающих вне ведения бирж, отмечен резкий подъем активности китайских инвесторов, которые приобретают стейблкоины Te