60 схем уклонения от налогов с использованиемкриптовалют: расследование международной группы


Год назад налоговыми службами США, Великобритании,Австралии, Канады и Нидерландов была сформирована «группа J5», которая сейчас занимается расследованием шестидесяти схем уклонения от уплаты налогов, в которых используются криптовалюты. Не меньше двенадцати из них принадлежит к юрисдикции Налогового управления Австралии (ATO), пишет TheSydneyMorningHerald.

Помимо этого, у группы J5 находятся на контроле еще 50 случаев налогового мошенничества, которые потенциально могут представлять для нее интерес.

УиллДэй,заместитель комиссара ATO,сообщил, что один из процессов, расследуемых австралийскими налоговиками, имеет прямое отношение к некоему международному финансовому гиганту и работающим с ним посредникам.

Как утверждает Дэй, участие в J5 дает его ведомству возможность получать больше гораздо больше сведений, которые могут позволить предотвратить либо быстрее раскрыть уже совершенные преступления, среди которых и те, что связаны с криптовалютами.

«Мы видим, что использование криптовалют вышло на уровень, которого раньше не наблюдали.не образом, чего раньше не видели. Австралия определенно дает возможность законных инвестиций в криптовалюты, но мы также видим их использование для совершения налоговых преступлений», — заявил заместитель комиссара АТО.

Помимо этого он заметил, что австралийские рыночные игроки весьма часто играют роль посредников между оффшорными компаниями и теми, кто пытается уклониться от уплаты налогов.

Напомним:меньше месяца назад был закрыт популярный миксер биткоинов Bestmixer.io. Произошло это благодаря совместной работе полиции Нидерландов и Европола. Упомянутый миксер, по выдвинутой версии, использовался для отмывания денег. Все необходимые сведения были переданы в группу J5.

Поделиться

Читайте также

Binance неожиданно обнаружила 9,5 млн свободных XLM и собирается организовать airdrop среди пользователей
19 июля 2019

Binance неожиданно обнаружила 9,5 млн свободных XLM и собирается организовать airdrop среди пользователей

Биржа Binance, известный криптовалютный гигант, выяснила, что на стейкинге были заработаны «оставшиеся незамеченными» 9,5 млн токенов XLM, что

Цена биткоина поднялась выше годового максимума, превысив $9000
31 мая 2019

Цена биткоина поднялась выше годового максимума, превысив $9000

30.05.2019 первая криптовалюта пережила резкий ценовой подъем, достигнув в итоге стоимости в $9000. Впрочем, почти сразу после этого возникла с

$2 млн привлечены блокчейн-стартапом Torus от Coinbase, Binance и Multicoin Capital
10 июля 2019

$2 млн привлечены блокчейн-стартапом Torus от Coinbase, Binance и Multicoin Capital

Стартап Torus, известный разработками технологий управления приватными ключами, сумел привлечь $2 млн посевных инвестиций. Криптовалютн